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SERVIÇOS

Levantamentos e Inteligência Corporativa

Decisões seguras exigem informação precisas

Transformamos dados em inteligência corporativa para revelar riscos, perfis e contextos que impactam diretamente o seu negócio.
Fornecemos informações estratégicas para decisões seguras. Realizamos pesquisas, verificações, dossiês e análises que revelam riscos, perfis e contextos relevantes ao negócio.

Dossiês completos

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Elaboramos relatórios estratégicos sobre pessoas, empresas ou situações específicas, com base exclusivamente em fontes públicas, registros oficiais e dados legalmente acessíveis. O trabalho é conduzido com rigor técnico, sigilo profissional e conformidade com a legislação de proteção de dados.

Pesquisas socioeconômicas

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Realizamos análises profundas de histórico, comportamento, renda, vínculos e perfis sociais com base em fontes confiáveis e metodologias avançadas.

Verificação de antecedentes

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Identificamos restrições, histórico criminal, pendências jurídicas e outros dados relevantes para decisões estratégicas ou contratações.

Verificação documental

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Checamos autenticidade, procedência e validade de documentos pessoais, comerciais e corporativos, reduzindo riscos de fraude.

Due Diligence

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Mapeamos riscos e oportunidades envolvendo empresas, transações, contratos e parcerias. É uma análise essencial para fusões, compras e decisões financeiras.

Estudos de criminalidade

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Compilamos e analisamos dados para identificar padrões, riscos e ameaças em zonas de interesse corporativo.

Monitoramento de mídia e internet

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Acompanhamos menções, publicações e indicadores digitais para identificar riscos reputacionais ou sinais de comportamento suspeito.

Investigações sigilosas comerciais

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Realizamos checagens e levantamentos discretos sobre comportamentos, práticas comerciais e potenciais conflitos dentro ou fora da empresa.

Inteligência para prevenção de perdas

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Aplicamos análises técnicas e comportamentais para evitar fraudes, desvio de recursos, falhas operacionais e ameaças a processos internos.

Compliance

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A Sweep Consult atua no apoio a programas de Compliance por meio de levantamentos, verificações e análises que contribuem para a conformidade legal, a integridade corporativa e a mitigação de riscos regulatórios.

Nosso trabalho apoia empresas na identificação de riscos de integridade, conflitos de interesse e vulnerabilidades em processos, fornecedores, parceiros e colaboradores.

Solicitar perícia especializada